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（原标题：对于全资子公司收购AxisTec股权的公告）kaiyun(欧洲杯)app

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-030

深圳市燕麦科技股份有限公司对于全资子公司收购 AxisTec股权的公告

伏击执行指示： - 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司YANMADE ELECTRONIC PTE.LTD.（以下简称“新加坡燕麦”）以自有资金收购ELLIPSIZ LTD（以下简称“Ellipsiz公司”）、Vincent Ong Sin Liang先生（以下简称“Vincent”）和 Low Chee Wee先生（以下简称“Low”）共计执有的 AXIS-TEC PTE. LTD.（以下简称“AxisTec公司”）的 67%股权，本次走动对价为 385.92万新加坡元，约合东说念主民币 2,072.85万元。 - 本次走动未组成要紧钞票重组。 - 本次走动未组成关联走动。 - 本次走动实施不存在要紧法律阻拦。

关系风险指示： 1. 本次走动需要经中国及新加坡关系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关系政府机构审批欠亨过的风险，本次走动能否成功实施存在不细目性。 2. 本次走动为公司左证遥远发展计策作出的决定，预测对公司的短期功绩不会产生领会的积极孝敬。 3. 本次走动完成后，将靠近商誉减值、工夫、阛阓等方面的风险，敬请投资者谛视投资风险。

一、走动情况 - 本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何无理纪录、误导性说明或者要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律使命。 - 本次走动基本情况：公司拟通过全资子公司新加坡燕麦以自有资金收购 Ellipsiz公司、Vincent 先生和 Low先生共计执有的 AxisTec公司的 67%股权，本次走动总购买价钱为385.92万新加坡元，约合东说念主民币 2,072.85万元。本次走动完成后，公司将执有 AxisTec公司 67%的股权，纳入公司兼并报表领域。 - 本次走动审议情况：2024年 11月 28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《对于全资子公司收购 AXIS-TEC PTE. LTD.股权的议案》。左证《公司执法》以及关系法则，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会。 - 其他谛视事项：1. 本次走动需要经中国及新加坡关系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关系政府机构审批欠亨过的风险，本次走动能否成功实施存在不细目性。2. 左证公司第三届董事会第十八次会议决议，公司授权公司董事长及关系授权东说念主士在法律、律例、步骤性文献允许的领域内，全权决定及签署必要的配套文献并办理股份变更登记所需关系一齐事宜。截止公告日，原本去备案要领正在办理中。

二、走动对方基本情况 - 走动敌手为成见公司的整体股东 3名（以下简称“卖方”），具体信息如下： 1. 股东 ELLIPSIZ LTD公司，执有成见公司 51%股权，Ellipiz公司是一家新加坡工程和服务处置决议提供商，公司主要业务是投资控股和提供管制服务。其业务包括房地产投资和开发以及鸡蛋坐蓐和分销（EPD）、电子分销和服务处置决议（DSS）、自动化精密系统处置决议（APSS）。 2. 股东 Vincent，执有成见公司 40%股权，当然东说念主，男，马来西亚籍，在硅光子学测试、精密工程、光学自动化范畴领有逾越 30年的专科学问，曾任职于摩托罗拉等公司，后创立 AxisTec公司，现在担任 AxisTec公司施行董事。 3. 股东 Low，执有成见公司 9%股权，当然东说念主，男，新加坡籍，在半导体、激光和光子行业领有逾越 20年的丰富教学，曾在好意思光、Rofin-Baasel（现为Coherent）等公司任职，现在担任 AxisTec公司总司理。 - 本次走动前，卖方与公司、公司执股 5%以上股东、公司董事、监事及高等管制东说念主员不存在关联关系。

三、走动成见基本情况 - 走动成见公司大略： - 公司称号：AXIS-TEC PTE. LTD. - 设置时辰：2004年 2月 4日 - 注册地：新加坡 - 注册地址：5008 Ang Mo Kio Avenue 5#07-19 Techplace II Singapore 569874 - 主交易务：（1）半导体拼装和测试开荒（包括打算机老化系统）的制造和维修（28273）（2）经过逼迫开荒及关系家具的制造和修理（26513） - 注册老本：183,674.00新加坡元 - 走动成见公司的股权结构： - 本次股权转让前： - Ellipsiz公司：93,674.00股，51% - Vincent：73,470.00股，40% - Low：16,530.00股，9% - 本次股权转让后： - 新加坡燕麦：123,062.00股，67% - Vincent：49,592.00股，27% - Low：11,020.00股，6% - 走动成见公司近 2年主要财务数据： - 2024年 6月 30日： - 钞票总和：14,058,066.81东说念主民币元 - 欠债总和：8,169,322.71东说念主民币元 - 净钞票：5,888,744.10东说念主民币元 - 交易总收入：18,668,827.70东说念主民币元 - 净利润：153,457.24东说念主民币元 - 2023年 12月 31日： - 钞票总和：29,235,869.86东说念主民币元 - 欠债总和：23,366,973.56东说念主民币元 - 净钞票：5,868,896.30东说念主民币元 - 交易总收入：26,382,559.55东说念主民币元 - 净利润：-3,257,093.35东说念主民币元 - 截止本公告深刻日，AxisTec公司不存在担保或要紧争议事项。本次走动成见产权明晰，不存在典质、质押相配他任何限定转让的情况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，本次走动尚需中国及新加坡关系政府机构审批或备案通事后方能实施，不存在其他妨碍权属滚动的情况。

四、走动成见订价情况 - 本次走动采选协商订价表情细目走动总金额。走动各方协商主要经过如下： - 2024年 7月，公司向卖方提交意向报价； - 2024月 8月至 9月，公司交付中介机构对成见公司进行了遵法拜访； - 2024月 11月，公司基于 AxisTec的行业教学、工夫上风、客户资源等情况，纠正当律、财务、工夫各项遵法拜访答复，并与卖方执续疏导后，最终证实成见一齐股权估值为 576万新加坡元，并以 385.92万新加坡元（约合东说念主民币 2,072.85万元）收购 AxisTec 67%的股权。 - 本次走动价钱公允、合理，不存在损伤公司及整体股东卓绝是中小股东利益的情形。

五、走动合同的主要执行 - 2024年 11月 29日，新加坡燕麦与 Ellipsiz公司、Vincent、Low签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（《股权购买合同》），合同主要执行如下： - 合同主体及走动成见： - 卖方 1：Ellipsiz公司 - 卖方 2：Vincent - 卖方 3：Low - 买方：新加坡燕麦 - 成见公司：AxisTec - 成见股权：AxisTec 67%股权 - 走动对价及支付： - 新加坡燕麦以 385.92万新加坡元收购 Ellipsiz公司、Vincent先生和 Low 先生共计执有的 AxisTec公司的 67%股权。 - 买方按照下表中法则的相应数目和比例向卖方购买其所执有成见公司股份，不附带任何产权使命，并连同限度完成日历所附的整个权益和福利。 - Ellipsiz公司：93,674股，51.00%，76.12%，2,937,598新加坡元 - Vincent：23,878股，13.00%，19.40%，748,809新加坡元 - Low：5,510股，3.00%，4.48%，172,793新加坡元 - 悉数：123,062股，67.00%，100.00%，3,859,200新加坡元 - 交割时辰和场地： - 交割将于 2024年 12月 5日上昼 11点（新加坡时辰）或两边书面情愿的其他日历在公司注册作事处或两边可能情愿的其他场地进行。 - 适用法律和争议处置： - 本合同应受新加坡法律统领，并据其证明。淌若各方因本合同产生纠纷或产生与本合同关系的任何争议，包括关系本合同灵验性的争议，在法律允许的领域内，应由新加坡地区法院获取排他性统领。 - 顺利条款时辰： - 本合同在合同签署日签署顺利。

六、本次股权收购对上市公司的影响 - 半导体行业是一个高速发展的行业，跟着传统微电子、光电子工夫徐徐步入“后摩尔期间”，硅光子工夫算作新兴工夫，具备高速度、高集成度、低成本、低功耗、微型化等特色，开动被等闲欺诈于光通讯、光传感、光打算、智能驾驶、耗尽电子等多个范畴，阛阓出路普遍。 - 成见公司主交易务为硅光检测开荒、光电开荒和精密工程处置决议，为客户提供硅光晶圆检测开荒、光电耦合开荒及整机拼装测试等服务，领有多年服务闻名客户的教学和智商，领有的工夫及家具可对公司形成有意的补充，匡助公司缩小投入半导体前沿范畴的周期，减少不细目性，以更快地为公司形成新的功绩增长点。

七、本次股权收购的风险指示 1. 本次走动需要中国及新加坡关系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关系政府机构审批欠亨过的风险，本次走动能否成功实施存在不细目性。 2. 本次走动为公司左证遥远发展计策作出的决定，成见公司现在体量较小，预测对公司的短期功绩不会产生领会的积极孝敬。 3. 本次走动完成后将形成一定金额的商誉。左证《企业管帐准则》，本次走动形成的商誉将在每年进行减值测试。淌若翌日由于行业竞争加重或成见公司自己身分导致其策划及盈利情景够不上预期，则公司存在商誉减值风险，从而对公司当期损益形成不利影响。 4. 本次走动完成后，成见公司翌日在策划管制经过中，可能会存在无法完了执续工夫篡改、中枢工夫东说念主员流失等不可预测的身分，可能导致成见公司的工夫不可保执行业先进性的风险。 5. 半导体行业工夫更新快、阛阓竞争激发，若企业开发的家具不可很好地吻合阛阓的需求，可能会对企业阛阓销售带来不利影响，使策划风险随之加大。 6. 本次走动虽适当公司的计策布局，在行业配景、家具结构和阛阓开发等方面，公司与成见公司有充分的协同基础，但由于区域文化、政事环境以及管制表情的互异，收购完成后两边的业务整合能否达到预期存在一定的不细目性。 7. 本次收购及成见公司肤浅运营币种主要为新加坡元，而公司兼并报表的记账本位币为东说念主民币，因而后续成见公司运营经过中，东说念主民币对新加坡元之间的汇率变化可能给公司带来汇兑亏蚀风险。

公司将积极鼓动本次走动成功进行，并将严格按照关系法律、律例、步骤性文献及《公司执法》等要求，照章深刻本次走动的发达情况。敬请投资者谛视投资风险。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日kaiyun(欧洲杯)app